会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。
根据北京动力未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司临时董事会会议通知应至少提前5日向全体董事发送。因本次董事会会议拟审议公司新换届董事会的董事长，为不影响公司日常经营，特提请各位董事豁免本次会议应至少提前5日向全体董事发送通知的要求，并于2018年11月22日召开第二届董事会第一次会议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
在林海音作为公司董事候选人经过2018年第一次临时股东大会审议通过后，提议林海音担任公司第二届董事会董事长。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
董事会拟聘任林海峰为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任孙燕昌为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任都红为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据总经理林海峰的提名，董事会拟聘任都红为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满止。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
预计 2019 年度公司与小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司、小米有品科技有限公司的日常性关联交易。
此议案的关联董事祁燕、程天回避表决。
预计 2019 年度公司与突破电气（天津）有限公司、北京突破电
气有限公司的日常性关联交易。
此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。
预计 2018 年公司与北京高新成长创业投资管理有限公司的日
常性关联交易。
此议案的关联董事林海音、都红、林海峰回避表决。
《北京动力未来科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》